Wyzwanie: kontrola całego zbioru transakcji
Ręczne sprawdzanie dużej liczby operacji finansowych utrudniało konsekwentne stosowanie kryteriów i przygotowanie informacji wymaganych do dalszej oceny.
Rozwiązanie: kilka algorytmów i wspólny raport
Astrafox zbudował system, który analizuje wszystkie transakcje finansowe przy użyciu kilku algorytmów. Operacje spełniające określone kryteria są oznaczane jako podejrzane i trafiają do raportu przygotowywanego na potrzeby GIIF — Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Efekt: lista operacji wymagających sprawdzenia
Zespół otrzymuje uporządkowaną listę transakcji wymagających uwagi zamiast przeglądać każdą operację w ten sam sposób. Raport wspiera dalszą kontrolę i obsługę obowiązków organizacji.